上海能源召開第九屆董事會第十三次會議
日期：2026-08-26
8月20日，上海能源以現場+視頻方式召開第九屆董事會第十三次會議。公司董事長張付濤主持會議；副董事長李躍文，董事王曉剛、劉廣東、朱世艷，獨立董事朱鳳山、吳娜、朱義軍出席會議；董事會秘書、證券事務代表，人力資源部、財務部主要負責人及相關人員列席會議。
會議審議通過了8項議案，分別是：關于調整公司第九屆董事會專門委員會成員的議案；關于聘任公司副總經理、總工程師的議案；關于公司2026年半年度報告的議案；關于2026年半年度中煤財務有限責任公司的風險持續評估報告的議案；關于公司2026年度中期利潤分配預案的議案；關于公司2025年度超額利潤分享兌現方案和2026年度超額利潤分享實施細則的議案；關于公司企業負責人2025年度薪酬分配情況的議案；關于修訂公司《企業負責人履職待遇、業務支出實施辦法》的議案。會議聽取了關于上海大屯能源股份有限公司2026年上半年董事會授權事項行權情況的匯報。
會上，張付濤對各位董事給予的信任和支持表示感謝，歡迎各位董事蒞臨公司調研指導工作。張付濤通報了公司上半年主要工作完成情況，安排部署了公司下一步工作，要求相關部門認真落實好各位董事的意見建議，做好會議記錄整理和相關信息披露工作。